据新加坡联合早报消息，新加坡金融管理局到目前为止发现的“可疑”投资公司有近100家之多，这个数字是四年前的四倍，而一直以来误陷投资骗局的事经常发生。

　　新加坡金管局自2004年中开始在网站发布“投资者警惕名单”，当时被认为可疑的公司只有25家。如今，名单已经扩大到96家。这些可疑的公司，对象并不只限于新加坡本地投资者，也向外地投资者下手。

　　多数以外国为基地

　　网站上的资料显示，这些公司大部分以外国为基地，它们来自世界各地，包括美国、英国、加拿大、日本、韩国、香港、中国、马来西亚、印尼，甚至是阿联酋、巴拿马、匈牙利。

　　新加坡金管局在受询时不愿透露根据什么标准把公司列入名单，也不愿透露通过哪些途径收集情报，“金管局时不时都会接到情报，通报一些人未经授权却经营由金管局所管制的活动。这些人有的以新加坡为基地，有的以外国为基地，目标锁定在新加坡的消费者。”

　　名单上也有锅炉室(boiler rooms)经营者，它们通过在新加坡委任秘书服务，误导海外投资者相信它们是受新加坡政府管制的公司。

　　虽然新加坡金管局通过“存钱有方、理财有道”(moneysense)的网站公布名单已经四年，但是投资者堕入投资陷井的案件仍然层出不穷。

　　几个星期前，便有一家投资公司的老板失踪，百多人向警方报案，受骗金额估计超过百万元；这家公司以每月赚取5％至10％的高回报为饵。

　　针对不时有人上当，新加坡金管局表示，“消费者在处理财政事务如投资时，应该与受管制者交易，并在购买任何金融产品之前做足功课。”

　　根据新加坡的财务顾问法令，以及证券与期货法令，凡是在新加坡提供证券与金融服务的公司都必须持有相关执照。

　　新加坡金管局的宗旨是保障投资者的利益，确保只有达到适当水平者才可提供金融服务，由于名单中的公司并不在金管局的管制范围内，投资者如果与未经管制的公司交易，将不会得到金管局法律的保护。

　　鼓励公众上网查看警惕名单

　　新加坡金管局鼓励公众上网查看“投资者警惕名单”，如果发现任何不受管制者提供金融服务时向该局举报。它也提醒投资者在面对高压销售或承诺不寻常高的回报时要保持谨慎，“如果一件产品或一个计划听起来好得不似真的，那它大概就不是真的了。”

　　虽然被列入名单的公司并不代表它们违法，但这它们的一举一动都受到密切的观察。金管局表示，一旦发现这些公司有违法行为，执法单位便会采取行动。

　　去年底被列入名单的传销公司“阳光大帝”(sunshine empire)便是一个例子。由于该公司的传销计划类似金融投资计划，它被新加坡金管局列入“投资者警惕名单”。由于可能涉及不法经营，这家公司目前正面对商业事务局的调查。